القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين
صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2023 على تعديل المواد أرقام (23، 25، 31، 32، 69) من النظام الأساسي الخاص بالبنك بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن السادة/ مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم (25) لسنة 2022 والتعميم رقم (2) لسنة 2023. كما وافقت أيضا على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.
وفي اجتماع الجمعية العامة العادية، قال سعادته بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2022 كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد. كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2022 والموافقة على مكافآت السادة أعضاء المجلس هذا العام وفقاً للتعليمات الصاردة من السادة مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى الموافقة على مكافآت الإدارة التنفيذية. كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة، سياسة المكـافآت القائمة على الأداء، سياسة توزيع الأربـاح، سياسة التـرشيـح وإجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، سياسة الرقابة الداخلية، سياسة عمليات الأطراف ذات العـلاقـة، سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسياسة حماية حقوق الأقلية. وقال سعادته ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة “برايس ووترهاوس كوبرز” لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2023 كما وافقت على السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2023، 2024 و2025:
- شركـة فهـد محمـد جبـر القابضـة، ويمثلها سعادة الشيـخ/ فهـد بـن محمـد بن جبر آل ثاني
- شركة دار الأعمال العقارية، ويمثلها سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- شـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات
- السيــد/ أحمـــد عبـدالله أحمـــد الخــال
- شركة العالمية للتجارة والتنمية، ويمثلها السيد/ ناصر خالد ناصر عبدالله المسند
- شركة إدخار للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عبيدان
- شركة النايف القابضة، ويمثلها السيد/ نايف عبد الله نايف الدوسري
- السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي – عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله – عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ ناصر خالد خليفة العطية – عضو مجلس إدارة مستقل
- سعادة الشيخ/ حمد بن سعود آل ثاني – عضو مجلس إدارة مستقل
وأخيراً، شكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة