القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين
صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2018 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال قطري للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2018 وتحديد مكافآتهم. وقال ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2019.
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قال سعادته أن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي للشركة، وقال أيضاً بأن التعديلات على المادة (6) من النظام الأساسي قد تضمنت تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 3.100.467.020 سهماً بدلا من 310.046.702 سهماً وتعديل القيمة الإسمية لسهم بنك الدوحة لتصبح ريالاً واحداً للسهم بدلاً من عشرة ريالات قطرية للسهم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16/12/2018 بهذا الشأن.
أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال عام 2018 وللإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم، كما شكر أيضاً السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة
في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
الحضور الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعاً بوافر الشكر والامتنان على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2018.
وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى وتعاون جميع مؤسسات الدولة فقد تمكنّا “وبحمد الله تعالى” من تخطي وتجاوز التحديات الإقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.
تُظهر البيانات المالية المدققة للبنك لعام 2018 بأن إجمالي الموجودات قد بلغ 96.1 مليار ريال قطري وأن صافي القروض والسلف قد بلغ 59.8 مليار ريال قطري. كما تُظهر بأن محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية قد بلغت 20.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 17.4% عن العام السابق، وأن ودائع العملاء كما في نهاية العام قد وصلت إلى مبلغ 55.5 مليار ريال قطري وأن إجمالي حقوق المساهمين قد وصل إلى مبلغ 12.7 مليار ريال قطري.
كما ويظهر بيان الدخل بأن صافي الربح في نهاية العام قد بلغ 830 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.110 مليون ريال قطري عام 2017 وذلك بسبب قيام البنك بالتحوط وأخذ مخصصات مادية لتغطية القروض غير العاملة في كل من قطر والفروع الخارجية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد IFRS9 ومتطلبات البنك المركزي من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك. كما بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 1.97 ريال قطري، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.88%. واعتماداً على هذه النتائج، اتخذ مجلس الإدارة قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة 10% من رأس المال المدفوع.
وتم خلال العام اعتماد استراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة من قبل مجلس الإدارة، حيث تم إدخال بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.
ومن جهة أخرى قام البنك بما يلزم من إجراءات لتعزيز نظام الحوكمة، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات وإجراءات الإطار العام لحوكمة الشركات في البنك، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها. وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2018 للإطلاع عليه واعتماده والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم.
وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي – وزير المالية وإلى سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري – وزير التجارة والصناعة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.
وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة